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Malversación de fondos: el perpetrador creará una «cuenta falsa» en un intercambio y «acreditará falsamente la cuenta» con montos fiduciarios que no existen.
Y, en un intento por desligarlo de la estafa, subrayaron que «no fue parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda».
Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me habían garantizado que su respaldo continuado estaba asegurado durante todo el proceso”, afirmó para contradecir los dichos del Presidente.
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Al contratar a un detective privado, solicite factura del servicio encargado, así como justificantes de las provisiones de fondos que puedan solicitarle.
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La trama facilitaba a los usuarios cambiar contratar um hacker profissional cientos o miles de euros en bitcoin e, incluso, llegó a tener el permiso de algunos de ellos para controlar sus dispositivos y hacerles ellos mismos la conversión, más allá de apoderarse de todos sus datos personales y bancarios.
Si se pueden rastrear los activos de criptomonedas, entonces existe la probabilidad de que se puedan recuperar.
En conclusión, el aumento del número y complejidad de las investigaciones que tienen que realizar las organizaciones por alegaciones de fraude, conlleva que haya que diseñar estrategias adecuadas para afrontar las mismas. Esta estrategia puede partir de tener equipos internos que gestionen los casos más comunes o rutinarios y que se apoyen en equipos externos especializados para aquellas investigaciones que por sus características cualitativas o cuantitativas supongan una mayor complejidad y requieran conocimientos específicos técnicos y humamos para afrontar las mismas.